發布時間：2025/11/07 報告與公告
1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2025年11月17日13:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年11月17日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
6、會議的股權登記日：2025年11月10日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東會的股權登記日為2025年11月10日，于股權登記日下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東會（授權委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
1、本次股東會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
提案類型 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
非累積投票提案 |
√ |
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1.00 |
《關于聘任會計師事務所的議案》 |
非累積投票提案 |
√ |
上述各項提案已經于2025年10月28日公司召開的第四屆董事會第七次會議審議通過，審議事項內容詳見公司于2025年10月29日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
1、登記方式：現場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；委托代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復印件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東會參會股東登記表（見附件2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間：
（1）現場登記時間：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2025年11月13日下午17:00之前送達或者傳真至本公司證券事務部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2025年第二次臨時股東會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室。
4、現場會議聯系方式：
聯系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。
在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。
1、預計本次現場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。
公司第四屆董事會第七次會議決議
附件1：授權委托書
附件2：股東會參會股東登記表
附件3：網絡投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年十一月六日
附件1
名臣健康用品股份有限公司
2025年第二次臨時股東會授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2025年第二次臨時股東會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示以投票方式代為行使表決權，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。本公司/本人對本次股東會議案的表決意見如下：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案（除累積投票提案外的所有提案） |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于聘任會計師事務所的議案》 |
√ |
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（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人營業執照/身份證號碼：
委托人持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自本授權委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2025年第二次臨時股東會結束。
附注：
1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；
2、授權委托書需為原件。
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
2025年第二次臨時股東會參會股東登記表
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個人股東姓名/法人股東名稱 |
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股東聯系地址 |
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身份證號碼/營業執照號碼 |
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持股數量 |
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股東賬號 |
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出席會議人員姓名 |
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是否委托 |
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代理人姓名 |
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代理人身份證件號碼 |
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聯系電話 |
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傳真 |
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股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日 |
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附件3
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼為“362919”，投票簡稱為“名臣投票”。
2.填報表決意見。本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年11月17日（現場股東會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年1月17日（現場股東會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
