發(fā)布時(shí)間：2025/10/29 報(bào)告與公告
1、股東會屆次：2025年第二次臨時(shí)股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年11月17日13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年11月17日9:15至15:00的任意時(shí)間。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
6、會議的股權(quán)登記日：2025年11月10日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東會的股權(quán)登記日為2025年11月10日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。
8、會議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
1、本次股東會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
提案類型 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
非累積投票提案 |
√ |
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1.00 |
《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》 |
非累積投票提案 |
√ |
上述各項(xiàng)提案已經(jīng)于2025年10月28日公司召開的第四屆董事會第七次會議審議通過，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司于2025年10月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東會參會股東登記表（見附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。
2、登記時(shí)間：
（1）現(xiàn)場登記時(shí)間：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2025年11月13日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2025年第二次臨時(shí)股東會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。
1、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
公司第四屆董事會第七次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東會參會股東登記表
附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
2025年10月28日
