發布時間：2025/04/29 報告與公告
一、監事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會議于2025年4月28日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2025年4月18日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2024年度監事會工作報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2024年度公司全體監事嚴格按照《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求，本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關于<2024年年度報告及摘要>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2024年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-005）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度報告》。
3、審議通過《關于<2024年度財務決算報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年度公司實現營業收入138,025.40萬元，較上年同期減少15.71%；實現營業利潤3,133.20萬元，較上年同期減少45.92%；實現利潤總額2,747.88萬元，較上年同期減少51.48%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,671.96萬元，較上年同期減少33.60%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度財務決算報告》。
4、審議通過《關于<2024年度利潤分配預案>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，本次利潤分配預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2024年度利潤分配預案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2024年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-006）。
5、審議通過《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，子公司本次申請取得銀行的授信額度有利于促進子公司現有業務的持續穩定發展,公司為本次授信提供擔保，符合公司整體利益,公司為其提供擔保的風險可控，不會損害公司及股東的利益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2025-007）。
6、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會根據《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，本著實事求是、客觀公正的態度，對《公司內部控制自我評估報告》進行了審閱，并就有關情況發表如下意見：
(1)公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定，建立了較為完善的內部控制制度體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司正常業務活動的有序、有效開展，保證了經營管理的合法合規與資產安全，維護了公司及股東的利益。
(2)2024年度，未發現公司有違反《企業內部控制基本規范》及相關規定的情形發生。
綜上，公司監事會認為：公司《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》。
7、審議通過《關于<董事會關于2024年度帶強調事項段的無保留意見內部控制審計報告涉及事項的專項說明>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）帶強調事項段無保留意見的內部控制審計報告以及董事會對相關事項的專項說明真實、準確，符合公司的實際情況。監事會對致同所出具的帶強調事項段無保留意見的內部控制審計報告無異議，同意《董事會關于2024年度帶強調事項段的無保留意見內部控制審計報告涉及事項的專項說明》。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《監事會關于對<董事會關于2024年度帶強調事項段的無保留意見內部控制審計報告涉及事項的專項說明>的意見》
8、審議通過《關于2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。
因本次審議薪酬對象包含全體監事，監事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。
9、審議通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。
因投保對象包含全體監事，監事會全體成員回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2025-008）。
10、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司本次計提資產減值準備，真實反映公司財務狀況，符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2025-009）。
11、審議通過《關于<2025年第一季度報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2025年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-010）。
三、備查文件
1、第四屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監事會
二〇二五年四月二十八日
