公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則
2024.04.29為了進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關規定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會提名委員會工作細則
2024.04.29為規范公司董事及高級管理人員的選聘，優化董事會及高級管理人員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關規定
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名臣健康用品股份有限公司 投資者關系管理制度
2022.05.20為了進一步推動名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）完善治理結構，規范公司投資者關系管理工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司與投資者關系工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，結合公司實際情況，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 對外捐贈管理制度
2022.05.20為推動名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極履行社會責任，規范對外捐贈行為，進一步加強捐贈事項管理，根據《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等法律、法規，制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 董事會秘書工作制度
2022.05.20董事會設董事會秘書，董事會秘書是公司高級管理人員，負責公司及相關信息披露義務人與證券監管部門和證券交易所之間的溝通和聯絡，履行法定報告義務，配合證券監管部門對公司的檢查和調查，協調落實各項監管要求。證券事務部為董事會秘書負責管理的信息披露事務部門。
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