發布時間：2018/05/16 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2018年5月15日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年5月10日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意選舉陳勤發先生為公司第二屆董事會董事長，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
2、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意選舉許紹壁先生為公司第二屆董事會副董事長，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
3、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司第二屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。各委員會組成如下：
（1）戰略委員會：陳勤發（主任委員）、許紹壁、鐘曉明；
（2）審計委員會：王佩清（主任委員、）彭小青、蔡建生；
（3）薪酬與考核委員會：鐘曉明（主任委員）、林典希、王佩清；
（4）提名委員會：鐘曉明（主任委員）、陳勤發、蔡建生。
4、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意聘任陳勤發先生擔任公司總經理，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2018-042）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
5、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陳東松先生擔任公司副總經理，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2018-042）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
6、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意聘任彭小青先生擔任公司財務總監，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2018-042）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
7、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意聘任陳東松先生擔任公司董事會秘書，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2018-042）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
8、審議通過《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意聘任李瑩女士擔任公司內部審計部門負責人，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2018-042）。
9、審議通過《關于公司設立投資管理部及聘任部門負責人的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
為適應戰略發展需要，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，董事會同意公司設立投資管理部作為負責公司對外投資和投資項目管理的部門。并同意聘任彭小青先生擔任公司投資總監，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。
三、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議
2、獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年五月十五日
