發(fā)布時間：2018/05/11 報告與公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會涉及變更前次股東大會決議的情形，本次股東大會變更前次股東大會(2018年第一次臨時股東大會)決議涉及的議案名稱為《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》及《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，本次股東大會審議通過了變更后的《關于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》及《關于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2018年4月20日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號：2018-025）、《關于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號：2018-026）。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年5月10日（星期四）下午13:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2018年5月9日15:00，結束時間為2018年5月10日15:00。
（3）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
（4）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
（5）會議召集人：公司董事會
（6）現(xiàn)場會議主持人：董事長陳勤發(fā)先生
（7）會議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東及股東代理人共10人，代表公司股份數(shù)為61,063,830股，占公司股份總數(shù)的74.9950%。其中，出席本次股東大會的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司有表決權股份數(shù)為5,385,830股，占公司有表決權股份總數(shù)的6.6146%。
（2）現(xiàn)場會議出席情況：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表有表決權的股份數(shù)為61,063,830股，占公司有表決權股份總數(shù)的74.9950%。
（3）網(wǎng)絡投票情況：
通過網(wǎng)絡投票的股東共0人，代表有表決權的股份數(shù)為0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
3、其他人員出席或列席情況
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京市君澤君（深圳）律師事務所執(zhí)業(yè)律師及廣發(fā)證券股份有限公司保薦代表人列席本次股東大會。北京市君澤君（深圳）律師事務所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議表決情況如下：
1、審議通過《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
2、審議通過《關于<2017年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
3、審議通過《關于<2017年年度報告及摘要>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
4、審議通過《關于<2017年度財務決算報告>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
5、審議通過《關于<2018年度財務預算報告>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
6、審議通過《關于<2017年度利潤分配方案>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
7、審議通過《關于<2017年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
8、審議通過《關于2018年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
9、審議通過《關于2017年度關聯(lián)方資金占用及擔保情況的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
10、審議通過《關于續(xù)聘公司2018年度審計機構的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
11、審議通過《關于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
12、審議通過《關于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
13、審議通過《關于變更經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》
本議案表決結果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
14、審議通過《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》
會議以累積投票的方式選舉陳勤發(fā)先生、許紹壁先生、彭小青先生、林典希先生為公司第二屆董事會非獨立董事。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
14.01選舉陳勤發(fā)先生為第二屆董事會非獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，陳勤發(fā)先生當選為第二屆董事會非獨立董事。
14.02選舉許紹壁先生為第二屆董事會非獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，許紹壁先生當選為第二屆董事會非獨立董事。
14.03選舉彭小青先生為第二屆董事會非獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，彭小青先生當選為第二屆董事會非獨立董事。
14.04選舉林典希先生為第二屆董事會非獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，林典希先生當選為第二屆董事會非獨立董事。
15、審議通過《關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》
會議以累積投票的方式選舉蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生為公司第二屆董事會獨立董事。其任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
15.01選舉蔡建生先生為第二屆董事會獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，蔡建生先生當選為第二屆董事會獨立董事。
15.02選舉王佩清先生為第二屆董事會獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，王佩清先生當選為第二屆董事會獨立董事。
15.03選舉鐘曉明先生為第二屆董事會獨立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，鐘曉明先生當選為第二屆董事會獨立董事。
16、審議通過《關于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
會議以累積投票的方式選舉張翀先生、杜紹波先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司第二屆監(jiān)事會成員中，最近二年內(nèi)擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
16.01選舉張翀先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，張翀先生當選為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
16.02選舉杜紹波先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，已獲通過，杜紹波先生當選為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務所
2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉
3、結論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務所律師認為，公司2017年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序及表決結果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、北京市君澤君（深圳）律師事務所關于名臣健康用品股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年五月十日
