發(fā)布時(shí)間：2018/04/20 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月19日召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》，本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司利潤(rùn)分配方案基本情況
1、利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)48,508,904.00元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43,528,104.25元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司按2017年母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金4,352,810.42元，加上年初留存的未分配利潤(rùn)52,199,783.96元，減去2017年4月26日派發(fā)2016年度現(xiàn)金紅利15,265,957.50元，截至2017年12月31日，公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為76,109,120.29元。
鑒于公司2017年度經(jīng)營(yíng)及盈利狀況良好，為了持續(xù)回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定，公司提出如下利潤(rùn)分配方案：公司以截至2017年12月31日公司總股本81,423,830股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣16,284,766.00元（含稅）；本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
2、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤(rùn)分配方案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對(duì)投資者回報(bào)的情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，方案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策，具有合法性、合規(guī)性。
3、利潤(rùn)分配方案與公司成長(zhǎng)性的匹配性
鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤(rùn)分配方案有利于其進(jìn)一步分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來發(fā)展相匹配。
二、相關(guān)審批程序及意見
1、董事會(huì)意見
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，相關(guān)方案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策以及做出的相關(guān)承諾。
2、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司《2017年度利潤(rùn)分配方案》與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。全體獨(dú)立董事同意公司2017年度利潤(rùn)分配方案。
3、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配方案與公司發(fā)展成長(zhǎng)相匹配，分配方案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司2017年度利潤(rùn)分配方案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說明
本方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
五、備查文件
1、第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十九日
