發(fā)布時(shí)間：2018/01/23 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年1月23日召開了公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或者“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：名臣健康用品股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司2018年1月23日召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年2月9日（星期五）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2018年2月8日15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年2月9日15:00。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年2月2日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年2月2日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：
廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過。本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：
1、關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《名臣健康用品股份有限公司章程》并辦理工商變更登記的議案；
2、關(guān)于制定《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案；
3、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
4、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
5、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
6、關(guān)于修訂《內(nèi)部控制制度》的議案；
7、關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案；
8、關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保決策管理制度》的議案；
9、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
10、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。
其中議案1為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；議案2-8為普通決議議案；議案9、10屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述各項(xiàng)議案已經(jīng)于2018年1月23日公司召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，其中獨(dú)立董事已就議案9、10相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司已就議案9、10出具了核查意見，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
|
提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
|
該列打勾的欄目可以投票 |
||
|
100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
|
非累積投票提案 |
||
|
1.00 |
關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《名臣健康用品股份有限公司章程》并辦理工商變更登記的議案 |
√ |
|
2.00 |
關(guān)于制定《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案 |
√ |
|
3.00 |
關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
√ |
|
4.00 |
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
√ |
|
5.00 |
關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
√ |
|
6.00 |
關(guān)于修訂《內(nèi)部控制制度》的議案 |
√ |
|
7.00 |
關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案 |
√ |
|
8.00 |
關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保決策管理制度》的議案 |
√ |
|
9.00 |
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 |
√ |
|
10.00 |
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 |
√ |
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。
2、登記時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018年2月6日（星期二）上午8:30-11:30；下午13:00-17:00。
(2) 采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2018年2月6日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請(qǐng)寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。
六、其他事項(xiàng)
1、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)時(shí)間的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
八、相關(guān)附件
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年一月二十三日
附件1
名臣健康用品股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
|
提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|
該列打勾的欄目可以投票 |
|||||
|
100 |
總議案（對(duì)應(yīng)議案1至議案10統(tǒng)一表決） |
√ |
|
|
|
|
非累積投票提案 |
|||||
|
1.00 |
關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《名臣健康用品股份有限公司章程》并辦理工商變更登記的議案 |
√ |
|
|
|
|
2.00 |
關(guān)于制定《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》的議案 |
√ |
|
|
|
|
3.00 |
關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
√ |
|
|
|
|
4.00 |
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
√ |
|
|
|
|
5.00 |
關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
|
√ |
|
|
|
|
6.00 |
關(guān)于修訂《內(nèi)部控制制度》的議案 |
√ |
|
|
|
|
7.00 |
關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案 |
√ |
|
|
|
|
8.00 |
關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保決策管理制度》的議案 |
√ |
|
|
|
|
9.00 |
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 |
√ |
|
|
|
|
10.00 |
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 |
√ |
|
|
|
（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)中用“√”選擇一項(xiàng)，三個(gè)選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)以上選項(xiàng)中打“√”按廢票處理）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
附注：
1、若委托人為法人股東時(shí)需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字；
2、授權(quán)委托書需為原件。
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
|
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱 |
|
||
|
股東聯(lián)系地址 |
|
||
|
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 |
|
||
|
持股數(shù)量 |
|
股東賬號(hào) |
|
|
出席會(huì)議人員姓名 |
|
是否委托 |
|
|
代理人姓名 |
|
代理人身份證件號(hào)碼 |
|
|
聯(lián)系電話 |
|
傳真 |
|
|
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日 |
|||
附件3
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼為“362919”，投票簡(jiǎn)稱為“名臣投票”。
2.填報(bào)表決意見。本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2018年2月9日的交易時(shí)間：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年2月8日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年2月9日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
