發布時間：2018/01/23 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十一次會議于2018年1月23日在名臣健康用品股份有限公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年1月20日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司首次公開發行股票并上市完成后，公司注冊資本由6,106.383萬元變更為8,142.383萬元，公司總股本由6,106.383萬股變更為8,142.383萬股，公司類型由股份有限公司（未上市）變更為股份有限公司（上市）。同意根據公司首次公開發行上市情況，對《名臣健康用品股份有限公司章程（草案）》進行修訂，并提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記等相關手續。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關于制定<對外捐贈管理制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，制定《對外捐贈管理制度》。
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3、審議通過《關于制定<董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，制定《董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》。
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4、審議通過《關于制定<內幕信息知情人登記制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，制定《內幕信息知情人登記制度》。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，制定《投資者關系管理制度》。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《關于制定<股東大會網絡投票工作制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，制定《股東大會網絡投票工作制度》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《董事會議事規則》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《股東大會議事規則》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《關于修訂<內部控制制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《內部控制制度》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《對外投資管理辦法》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《對外擔保決策管理制度》。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。在上述期限及額度內，資金可滾動使用。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起12個月內。在額度范圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜，并授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，保薦機構對該事項發表了核查意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-006）、《獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》和《廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。
13、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。在上述期限及額度內，資金可滾動使用。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起12個月內。在額度范圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品等相關事宜，并授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，保薦機構對該事項發表了核查意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-007）、《獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》和《廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。
14、審議通過《關于提請召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意于2018年2月9日召開公司2018年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-008）。
三、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議
2、獨立董事關于公司第一屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
3、《廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年一月二十三日
