發布時間：2025/08/30 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開公司第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。現對有關事項說明如下：
一、對外投資概述
根據公司戰略規劃及未來業務發展，結合福建泉州市政府對文化產業招商引資的相關配套政策，公司擬以自有資金1,000萬元，投資設立全資子公司福建星炫時空網絡科技有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。
本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。本次投資不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立子公司的基本情況
公司名稱：福建星炫時空網絡科技有限公司
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：福建省泉州市豐澤區保利城二期A地塊1號樓1層至4層
法定代表人：許曉東
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；動漫游戲開發；數字文化創意軟件開發；信息系統集成服務；網絡技術服務；數字技術服務；云計算裝備技術服務；軟件外包服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；云計算設備銷售；廣告服務；廣告代理
許可項目：互聯網信息服務、互聯網游戲服務、第二類增值電信業務
（上述公司名稱、注冊地址、經營范圍等事項的描述以當地相關主管部門最終核準為準）
三、設立控股子公司的目的及對公司的影響
本次投資的目的主要是從公司游戲業務發展需要出發，設立統一的戰略布局平臺，同時借助福建泉州市政府的相關配套政策和文化資源，開拓、培育新的業務增長點，進一步提升公司經濟效益。新設子公司符合公司的戰略布局及長遠規劃，有利于推進公司游戲業務的發展。
本次投資的資金來源為公司的自有資金，公司已充分評估自身經營狀況合理安排資金進行本次投資，新設立的公司將納入公司合并財務報表范圍內，符合公司整體發展戰略，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、對外投資的風險
關于公司設立全資子公司的事項，在實際經營過程中可能面臨運營管理、市場環境等方面的風險，公司將不斷完善內部控制體系,加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對投資、管理運營的監督與控制，防范和應對各種風險。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年八月二十八日
