發(fā)布時(shí)間：2025/08/30 報(bào)告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第六次會議于2025年8月28日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2025年8月18日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生,獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2025年半年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，公司2025年半年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年半年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2025-029）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報(bào)告》。
2、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，新設(shè)子公司符合公司的戰(zhàn)略布局及長遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于推進(jìn)公司游戲業(yè)務(wù)的發(fā)展。新設(shè)子公司由公司自有資金投入，不存在損害公司利益的行為，也不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形，對公司經(jīng)營活動(dòng)無不利影響。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2025-030）。
3、審議通過《關(guān)于<未來三年（2025-2027年）股東分紅規(guī)劃>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
為進(jìn)一步健全和完善公司的股東回報(bào)長效機(jī)制，增強(qiáng)利潤分配政策的透明度及可操作性，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，積極回報(bào)投資者，根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《未來三年（2025-2027年）股東分紅規(guī)劃》。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會議、董事會審計(jì)委員會審議通過，本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《未來三年（2025-2027年）股東分紅規(guī)劃》。
4、審議通過《關(guān)于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的議案》
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬不再設(shè)置監(jiān)事會及監(jiān)事崗位，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)制度中尚存的涉及監(jiān)事會及監(jiān)事的規(guī)定不再適用。同時(shí)，董事會對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。
4.1審議通過《關(guān)于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
4.2審議通過《關(guān)于修訂<股東會議事規(guī)則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
4.3審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂<公司章程>及附件的公告》（公告編號：2025-031）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》。
5、審議通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》
為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會對公司部分治理制度進(jìn)行修訂，相關(guān)議案逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：
5.1審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.2審議通過《關(guān)于修訂<股東會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.3審議通過《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.4審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.5審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.6審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保決策管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.7審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.8審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.9審議通過《關(guān)于修訂<董事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.10審議通過《關(guān)于修訂<董事、高級管理人員自律守則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.11審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.12審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.13審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.14審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.15審議通過《關(guān)于修訂<董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5.16審議通過《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)制度。
6、審議通過《關(guān)于制定公司部分治理制度的議案》
為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會制定了部分公司治理制度，相關(guān)議案逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：
6.1審議通過《關(guān)于制定<董事、高級管理人員離職管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6.2審議通過《關(guān)于制定<信息披露暫緩、豁免管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6.3審議通過《關(guān)于制定<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)制度。
7、審議通過《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
同意于2025年9月16日召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2025-032）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆董事會審計(jì)委員會第五次會議決議；
3、第四屆董事會獨(dú)立董事第二次專門會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
