發(fā)布時(shí)間：2025/05/21 報(bào)告與公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2025年5月20日（星期二）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月20日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2025年5月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
（3）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室。
（4）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長陳建名先生
（7）會(huì)議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況：
出席本次股東大會(huì)的股東及股東及股東代理人共104人，代表公司股份數(shù)為117,832,388股，占公司股份總數(shù)的44.2105%。其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共101人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為21,643,256股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.1205%。
（2）現(xiàn)場會(huì)議出席情況：
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為104,525,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.2176%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共99人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為13,307,340股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9929%。
3、其他人員出席或列席情況
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會(huì)。北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于<2024年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,777,228股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9532%；反對38,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0326%；棄權(quán)16,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0143%。
2、審議通過《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,777,228股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9532%；反對38,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0326%；棄權(quán)16,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0143%。
3、審議通過《關(guān)于<2024年年度報(bào)告及摘要>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,777,228股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9532%；反對38,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0326%；棄權(quán)16,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0143%。
4、審議通過《關(guān)于<2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,777,228股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9532%；反對38,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0326%；棄權(quán)16,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0143%。
5、審議通過《關(guān)于<2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,745,028股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9259%；反對70,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0599%；棄權(quán)16,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0143%。
6、審議通過《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,787,328股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9618%；反對38,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0327%；棄權(quán)6,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意21,598,196股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7918%；反對38,560股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1782%；棄權(quán)6,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0300%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
7、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,744,728股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9256%；反對70,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0599%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意21,555,596股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5950%；反對70,560股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3260%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0790%。
8、審議通過《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東陳勤發(fā)、彭小青、陳東松在股東大會(huì)表決該議案時(shí)回避表決，陳勤發(fā)、彭小青、陳東松分別代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為93,338,604股、1,568,820股及1,281,708股。
本議案表決結(jié)果：同意21,545,796股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5497%；反對80,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3713%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0790%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意21,545,796股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5497%；反對80,360股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3713%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0790%。
9、審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東陳勤發(fā)、彭小青、陳東松在股東大會(huì)表決該議案時(shí)回避表決，陳勤發(fā)、彭小青、陳東松分別代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為93,338,604股、1,568,820股及1,281,708股。
本議案表決結(jié)果：同意21,576,396股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6911%；反對49,760股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2299%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0790%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意21,576,396股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6911%；反對49,760股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2299%；棄權(quán)17,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0790%。
10、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本議案表決結(jié)果：同意117,727,428股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9109%；反對81,960股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0696%；棄權(quán)23,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,600股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0195%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉
3、結(jié)論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2024年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序及表決結(jié)果等事宜符合《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2024年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于名臣健康用品股份有限公司2024年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年五月二十日
