發(fā)布時(shí)間：2025/05/21 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2025年5月20日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2025年5月15日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生以通訊方式參會(huì))，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》
1.1回購(gòu)股份的目的和用途
基于對(duì)公司價(jià)值的判斷和未來(lái)發(fā)展的信心，立足公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長(zhǎng)，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，公司根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，擬回購(gòu)公司股份，以推進(jìn)公司股票市場(chǎng)價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值相匹配。
本次回購(gòu)股份將用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，若公司未能實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷(xiāo)。
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
1.2回購(gòu)股份符合相關(guān)條件
公司本次回購(gòu)部分股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十條相關(guān)規(guī)定：
（1）公司股票上市已滿六個(gè)月；
（2）公司最近一年無(wú)重大違法行為；
（3）回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；
（4）回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；
（5）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
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1.3回購(gòu)股份的方式及價(jià)格區(qū)間
（1）回購(gòu)股份的方式
公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行
（2）回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間
本次擬回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣23元/股（含），該回購(gòu)價(jià)格上限未超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)管理層在回購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。
若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)證等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。
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1.4擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例
回購(gòu)股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。
回購(gòu)股份的數(shù)量及占總股本的比例：在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣23元/股（含）的條件下，回購(gòu)資金金額不低于人民幣3,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份的實(shí)施期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月之內(nèi)。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣23元/股（含）的條件下，按回購(gòu)金額、價(jià)格上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為2,173,913股，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.8156%；按回購(gòu)金額下限、回購(gòu)價(jià)格上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,304,347股，約占公司目前已發(fā)行總股本的0.4894%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。如公司在回購(gòu)股份期內(nèi)實(shí)施了派發(fā)紅利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。
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1.5擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源
公司擬用于本次回購(gòu)的資金額度不低于人民幣3,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含），資金來(lái)源為公司自有資金。具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)期滿時(shí)或回購(gòu)實(shí)施完成時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份使用的資金總額為準(zhǔn)。
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1.6回購(gòu)股份的實(shí)施期限
本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)本回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月之內(nèi)。
如在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額提前達(dá)到最高限額5,000萬(wàn)元（含），則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)的實(shí)施期限自該日起提前屆滿。
如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。公司將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。
公司不得在下列期間回購(gòu)股份：
（1）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)。
（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
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1.7辦理本次回購(gòu)股份的具體授權(quán)事項(xiàng)
為保證本次回購(gòu)公司股份順利實(shí)施，董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
（1）在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)股份的具體時(shí)間、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量等。
（2）設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶。
（3）依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。如遇證券監(jiān)管部門(mén)有新要求以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，授權(quán)其根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及證券監(jiān)管部門(mén)的要求和市場(chǎng)情況對(duì)回購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整。
（4）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、修改、補(bǔ)充、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購(gòu)股份相關(guān)的合同、協(xié)議等文件。
（5）辦理其他以上雖未列明但為本次回購(gòu)股份所必需的事項(xiàng)。
本授權(quán)有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2025-014）。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年五月二十日
