發布時間：2024/05/30 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2024年5月29日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆監事會第一次會議決議公告》（公告編號：2024-024）、《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號：2024-025），經事后核查發現因工作人員疏忽，致上述公告中部分內容披露有誤，現更正如下：
（一）《第四屆監事會第一次會議決議公告》
更正前：
1、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意選舉杜紹波先生為公司第三屆監事會主席，任期至第四屆監事會任期屆滿之日為止。
更正后：
1、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意選舉杜紹波先生為公司第四屆監事會主席，任期至第四屆監事會任期屆滿之日為止。
（二）《關于聘任高級管理人員、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》
更正前：
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年6月8日召開的第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
更正后：
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月28日召開的第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
除上述更正內容外，原公告其他內容不變。公司對此次更正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年五月二十九日
