發(fā)布時間：2024/04/29 公司治理
第一條 為了適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升企業(yè)核心競爭力，健全戰(zhàn)略規(guī)劃的決策程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細(xì)則（以下簡稱“本細(xì)則”）。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)，主要工作是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并向公司董事會提出建議、方案。戰(zhàn)略委員會的提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。
第三條 戰(zhàn)略委員會委員由3名董事組成，其中應(yīng)至少包括1名獨立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員1名，由董事長擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持戰(zhàn)略委員會工作，并擔(dān)任召集人；主任委員在戰(zhàn)略委員會委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 戰(zhàn)略委員會委員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)本細(xì)則的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會可根據(jù)實際需要下設(shè)戰(zhàn)略與投資評審工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)。投資評審小組由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長一至二名。
第八條 戰(zhàn)略委員會行使下列職權(quán)：
(一) 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；
(二) 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資決策、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
(三) 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；
(四) 對其它影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；
(五) 對以上事項的實施進(jìn)行檢查；
(六) 董事會授權(quán)的其它事項。
第九條 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備有關(guān)方面的資料：
(一)公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、重大項目、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
(二)由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審核，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
第十條 戰(zhàn)略委員會每年根據(jù)公司實際需要召開會議。當(dāng)有兩名及以上戰(zhàn)略委員會委員提議時，或者召集人認(rèn)為有必要時，可于會議召開前三天（不含會議召開當(dāng)日）通知全體委員，如遇特殊或緊急情況可隨時通知，不受前述條款的限制。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十一條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。戰(zhàn)略委員會每一名委員有一票的表決權(quán)；會議提出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十二條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。戰(zhàn)略委員會會議可采取現(xiàn)場會議和通訊會議方式舉行。通訊會議方式包括電話會議、視頻會議和書面議案會議等形式。
第十三條 因戰(zhàn)略委員會委員回避無法形成有效審議意見的，相關(guān)事項由董事會直接審議。
第十四條 董事會秘書列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時可以邀請公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他與戰(zhàn)略委員會會議討論事項相關(guān)的人員列席戰(zhàn)略委員會會議，列席會議人員可以就會議討論事項進(jìn)行解釋或說明。
第十五條 戰(zhàn)略委員會委員須親自出席會議，并對審議事項表達(dá)明確的意見。委員因故不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權(quán)委托書，委托其他委員代為出席并發(fā)表意見。授權(quán)委托書須明確授權(quán)范圍和期限。每一名委員最多接受一名委員委托。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議須制作會議記錄。出席會議的委員及其他人員須在委員會會議記錄上簽字。會議記錄須由證券事務(wù)部妥善保存。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式提交公司董事會。
第十八條 出席會議的委員均對會議所議事項負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通知的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第二十條 在本細(xì)則中，“以上”、“以下”、“以內(nèi)”含本數(shù)，“高于”、“低于”、“大于”不含本數(shù)。
第二十一條 本細(xì)則由董事會審議通過后生效，修改時亦同。
第二十二條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則如與國家頒布的法律、法規(guī)或公司章程相抵觸，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂，報董事會審議通過。
第二十三條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于公司董事會。
