發(fā)布時間：2024/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期將于2024年5月27日屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年4月26日召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，同意提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（兩名非職工代表監(jiān)事候選人的簡歷見附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司2023年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行逐項表決。經(jīng)股東大會審議通過后，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事余鑑暉先生（經(jīng)公司于2024年4月19日召開的職工代表大會審議，同意選舉余鑑暉先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事）共同組成第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會成員任期為三年，自2023年年度股東大會選舉通過之日起生效。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事職責(zé)和義務(wù)。
公司對第三屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年四月二十六日
