發布時間：2024/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開了第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》，本議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案基本情況
1、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的具體內容
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2023年度審計報告》（致同審字（2024）第351A015840號）顯示，公司2023年實現歸屬母公司股東的凈利潤70,364,740.74元，母公司實現凈利潤38,179,185.91元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司按2023年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,817,918.59元，加上年初留存的未分配利潤274,336,788.56元，截至2023年12月31日，公司合并口徑可供股東分配的利潤為340,883,610.71元，母公司可供股東分配的利潤為158,306,979.20元。
為進一步優化公司股本結構、增強公司股票流動性，保證公司發展及股東的長遠利益，根據法律法規及《公司章程》中關于利潤分配政策的相關規定，公司提出如下利潤分配預案：以公司權益分派實施時股權登記日總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增2股，不送紅股，剩余未分配利潤結轉下一年度。
根據《上市公司股份回購規則》的有關規定，上市公司回購專用證券賬戶中的股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。若以截止本次董事會召開之日公司現有總股本222,170,055股扣減已回購股本390,000股后的 221,780,055股為基數進行測算，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元（含稅），共計派發現金股利人民幣33,267,008.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，共計轉增44,356,011股，預計轉增后公司總股本將增加至266,526,066股。轉增金額未超過公司報告期末“資本公積--股本溢價”的金額。
若在分配方案實施前，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照“每股分配金額不變，調整分派總額”的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。
2、利潤分配及資本公積金轉增股本預案預案的合法性、合規性
公司本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案預案符合公司戰略規劃和發展預期，是在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報的情況下提出的，符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，預案符合公司確定的利潤分配政策，具有合法性、合規性。
3、利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司成長性的匹配性
鑒于公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤分配及資本公積金轉增股本預案有利于其進一步分享公司發展的經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。
二、相關審批程序及意見
1、獨立董事專門會議意見
2024年4月16日，獨立董事召開第三屆董事會獨立董事第一次專門會議，審議通過了《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》。經核查，獨立董事認為，公司《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》與公司業績成長性相匹配，符合公司的實際經營情況，符合《公司法》《公司章程》的規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。獨立董事同意《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。
2、審計委員會意見
2024年4月22日，公司召開第三屆董事會審計委員會第十四次會議，審議通過了《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》。委員會認為公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司章程》規定的分配政策，審議通過《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》。
3、董事會意見
2024年4月26日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》。經審核，董事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合有關規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
4、監事會意見
2024年4月26日，公司召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》。經審核，監事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
三、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案已經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交2023年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
四、其他說明
本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十五次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會獨立董事第一次專門會議決議；
4、第三屆董事會審計委員會第十四次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十六日
