發(fā)布時間：2023/04/27 報告與公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年4月26日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2023年4月15日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2022年度公司全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求,本著對公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),積極有效地開展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責(zé)、忠于職守，對公司依法運(yùn)作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
2、審議通過《關(guān)于<2022年年度報告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司2022年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-009）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告》。
3、審議通過《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94,540.49萬元，較上年同期增長27.05%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-545.85萬元，較上年同期下降104.31%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1,524.95萬元，較上年同期下降88.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,532.98萬元，較上年同期下降81.03%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務(wù)決算報告》。
4、審議通過《關(guān)于<2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司發(fā)展成長相匹配，分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2023-010）。
5、審議通過《關(guān)于<2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2022年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實(shí)施計劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會編制的專項報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-011）。
6、審議通過《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，本著實(shí)事求是、客觀公正的態(tài)度，對《公司內(nèi)部控制自我評估報告》進(jìn)行了審閱，并就有關(guān)情況發(fā)表如下意見：
（1）公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司正常業(yè)務(wù)活動的有序、有效開展，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，維護(hù)了公司及股東的利益。
（2）2022年度，未發(fā)現(xiàn)公司有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。
綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司《公司內(nèi)部控制自我評估報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告》。
7、審議通過《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2022年度公司不存在對外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。
本議案需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，有利于保障及提高公司審計工作的質(zhì)量，保護(hù)公司及全體股東利益。在公司2022年度財務(wù)報告審計工作中，其嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，很好地完成了審計工作。同意公司繼續(xù)聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年會計年度的財務(wù)審計工作。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-012）。
10、審議通過《關(guān)于<2023年第一季度報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-014）。
三、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年四月二十六日
