發(fā)布時間：2022/11/02 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月28日召開的第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》。本事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、責(zé)任保險的具體方案
為促進公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，進一步完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司運營風(fēng)險，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險。責(zé)任險的具體方案如下：
1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
2、被保險人：公司及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
3、保險責(zé)任限額：不超過人民幣3,000萬元（具體以保險合同為準(zhǔn)）
4、保費總額：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準(zhǔn)）
5、保險期限：一年（具體以保險合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)保或重新投保）
為提高決策效率，提請在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及后續(xù)在公司及董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。
二、購買董監(jiān)高責(zé)任險的審議程序
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任保險，有利于進一步完善公司風(fēng)險控制體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責(zé)時可能引致的風(fēng)險以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，有利于保障公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進公司發(fā)展。在審議此議案時，全體董事已回避表決，決策程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，因此，獨立董事同意將該事項提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二二年十月二十八日
