發布時間：2022/11/02 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2022年10月28日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2022年10月25日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、獨立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2022年第三季度報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
經審核，董事會認為，公司2022年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-048）。
2、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名徐煥超先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，徐煥超先生任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事辭職及補選非獨立董事的公告》（公告編號：2022-049）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
3、審議通過《關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
公司根據實際情況及業務發展需要等原因，董事會同意變更公司經營范圍及相應修改《公司章程》，并提請股東大會授權公司董事會向汕頭市市場監督管理局申請辦理相關變更手續，修改后經營范圍如下：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；企業總部管理；創業投資（限投資未上市企業）；非居住房地產租賃；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術進出口。
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門最終核準、登記為準。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-050）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
4、審議《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
表決結果：有效表決0票，同意票0票，反對票0票，棄權票0票
因本次投保對象包含全體董事，董事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2022-051）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
5、審議通過《關于提請召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
同意于2022年11月18日召開公司2022年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-052）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十次會議決議
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二二年十月二十八日
