發(fā)布時間：2022/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021度股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登記：2011年12月22日】
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
首席合伙人：李惠琦
執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局NO 0014469
截至2021年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人204名，注冊會計師1,153名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。
致同所2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，收費(fèi)總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計收費(fèi)3,222.36萬元；本公司同行業(yè)上市公司審計客戶21家。
2.投資者保護(hù)能力
致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額6億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2020年末職業(yè)風(fēng)險基金1,043.51萬元。
致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。
3.誠信記錄
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。
（二）項(xiàng)目信息
1.基本信息
項(xiàng)目合伙人：蔡志良，1994年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計報告5份。
簽字注冊會計師：林令群，2015年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3份。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李洋，2005年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在致同執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年復(fù)核上市公司審計報告4份。
2.誠信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
3.獨(dú)立性
致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>
4.審計收費(fèi)
本期審計費(fèi)用170萬元（不含審計期間交通食宿費(fèi)用），其中財務(wù)報表審計費(fèi)用140萬元，內(nèi)部控制審計30萬元。審計費(fèi)用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定（或招投標(biāo)確定），較上一期審計收費(fèi)增長9.68%。
二、擬聘任會計師事務(wù)所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2021年度財務(wù)報表審計工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計職責(zé)，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
（1) 獨(dú)立董事在事先審閱了第三屆董事會第七次會議的相關(guān)材料并了解相關(guān)背景情況，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，對上市公司審計工作有豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了審計機(jī)構(gòu)的義務(wù)和責(zé)任。獨(dú)立董事同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)，其聘期自2021年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機(jī)構(gòu)的議案之日止，并提交董事會和股東大會審議。
（2）獨(dú)立董事對第三屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，對上市公司審計工作有豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計，出具的報告公正客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了審計機(jī)構(gòu)的義務(wù)和責(zé)任。獨(dú)立董事同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)，其聘期自2021年年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過聘請審計機(jī)構(gòu)的議案之日止。
3、董事會審議情況
公司召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。鑒于致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2021年度財務(wù)報表審計工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計職責(zé)，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，董事會同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、生效日期
本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆董事會審計委員會第四次會議決議；
3、獨(dú)立董事相關(guān)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
4、致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況的說明。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十八日
