發(fā)布時(shí)間：2021/11/16 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年11月15日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年11月12日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于延期審議<關(guān)于收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)>及變更2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案》的議案
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司與標(biāo)的項(xiàng)目的對(duì)手方在個(gè)別協(xié)議條款方面尚需進(jìn)一步協(xié)商落實(shí)，經(jīng)各方友好協(xié)商，確定仍會(huì)積極推進(jìn)本次交易并對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)確認(rèn)。鑒于該議案部分事項(xiàng)尚需進(jìn)一步論證，董事會(huì)決定延期審議原提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的臨時(shí)提案“《關(guān)于收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》”，待后續(xù)落實(shí)完善后，再提請(qǐng)召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行審議表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案暨2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-075）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十一月十五日
