發(fā)布時(shí)間：2021/11/02 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月29日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年10月28日向各位董事發(fā)出，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議的通知期限。本次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為本次收購事項(xiàng)是公司為貫徹落實(shí)整體戰(zhàn)略規(guī)劃而發(fā)生的，該事項(xiàng)的發(fā)生有其必要性和合理性；交易作價(jià)及協(xié)議條款經(jīng)雙方協(xié)商確定，公允合理，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，因此同意公司以自有資金現(xiàn)金支付方式收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購價(jià)款21,900萬元。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-069）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、審議通過《關(guān)于公司就收購喀什科技100%股權(quán)事項(xiàng)聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、選聘程序的合法性、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論的合理性的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司就本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十月三十一日
