發布時間：2021/10/09 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開了公司第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于擬設立全資子公司的議案》。現對有關事項說明如下：
一、對外投資概述
根據戰略規劃及未來業務發展的需要，公司擬以自有資金1,000萬元，投資設立全資子公司海南星宇時空網絡科技有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。
本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。本次投資不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立子公司的基本情況
公司名稱：海南星宇時空網絡科技有限公司
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園孵化樓
法定代表人：侯永峰
企業類型：有限責任公司
經營范圍：第二類增值電信業務；網絡文化經營；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：動漫游戲開發；信息技術咨詢服務；軟件開發；數字內容服務；信息系統集成服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機及通訊設備租賃；廣告設計、制作、代理、投放；科技中介服務；專業設計服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
（上述公司名稱、注冊地址、經營范圍等事項的描述以當地相關主管部門最終核準為準）
三、設立控股子公司的目的及對公司的影響
本次投資的目的主要是從公司游戲業務發展需要出發，設立統一的戰略布局平臺，通過對游戲發行業務的開拓，培育新的業務增長點，做到公司自研自發，增強公司綜合盈利能力，進一步提升公司經濟效益。新設子公司符合公司的戰略布局及長遠規劃，有利于推進公司游戲業務的發展。
本次投資的資金來源為公司的自有資金，公司已充分評估自身經營狀況合理安排資金進行本次投資，新設立的公司將納入公司合并財務報表范圍內，符合公司整體發展戰略，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、對外投資的風險
關于公司設立全資子公司的事項，在實際經營過程中可能面臨運營管理、市場環境等方面的風險，公司將不斷完善內部控制體系,加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對投資、管理運營的監督與控制，防范和應對各種風險。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年九月三十日
