發(fā)布時間：2021/06/09 報(bào)告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2021年6月8日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年5月28日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事陳建名先生主持。本次會議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意選舉陳建名先生為公司第三屆董事會董事長，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意選舉彭小青先生為公司第三屆董事會副董事長，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
3、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第三屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。各委員會組成如下：
（1）戰(zhàn)略委員會：陳建名（主任委員）、陳東松、吳小艷；
（2）審計(jì)委員會：朱水寶（主任委員）、彭小青、高慧；
（3）薪酬與考核委員會：高慧（主任委員）、彭小青、朱水寶；
（4）提名委員會：吳小艷（主任委員）、陳建名、朱水寶。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意聘任陳建名先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意聘任彭小青先生、陳東松先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
6、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意聘任彭小青先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
7、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意聘任陳東松先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
8、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意聘任李瑩女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期至第三屆董事會任期屆滿為止。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）。
9、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會同意根據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)規(guī)定，修訂公司原有的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
三、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
