發(fā)布時(shí)間：2021/04/29 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期將于2021年5月9日屆滿，為保證董事會(huì)換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年4月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第三屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。公司董事會(huì)同意提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
其中，朱水寶先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，獨(dú)立董事候選人高慧先生、朱水寶先生均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū),吳小艷女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其本人已向公司出具書(shū)面承諾：將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號(hào)——獨(dú)立董事備案》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所提供的反饋渠道就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見(jiàn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。公司第三屆董事會(huì)成員任期為三年，自2020年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效。
新一屆董事會(huì)候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事職責(zé)和義務(wù)。
公司對(duì)第二屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年四月二十八日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、陳建名先生：1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2019年3月，任汕頭市遛個(gè)鴨子母嬰用品有限公司總經(jīng)理；2020年12月，任廣州紐歌生物科技有限公司總經(jīng)理。2020年12月起加入名臣健康，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，陳建名先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理陳勤發(fā)為父子關(guān)系，與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
2、彭小青先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任湖南雪峰水泥集團(tuán)有限公司審計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門副經(jīng)理等職。2013年9月起加入名臣健康，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰董事。
截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司122.75萬(wàn)股股份，占公司總股本的比例為1.01%。
彭小青先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
3、陳東松先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。曾任職于汕頭市第二建筑工程公司、汕頭建筑工程總公司廣州公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。2004年10月起加入公司，歷任財(cái)務(wù)結(jié)算二部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理等，現(xiàn)任名臣健康副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)兼證券事務(wù)部經(jīng)理，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰董事。
截至本公告日，陳東松先生直接持有本公司98.95萬(wàn)股股份，占公司總股本的比例為0.81%。
陳東松先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
4、曾旭晟先生：1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。碩士。曾任職于深圳騰訊科技有限公司、廣州4399科技有限公司、成都漫舟行科技有限公司、成都尼比魯科技有限公司，歷任前端開(kāi)發(fā)、CTO、手游前端部門負(fù)責(zé)人等，現(xiàn)為子公司杭州雷焰手游前端部門負(fù)責(zé)人。
截至本公告日，曾旭晟先生未持有本公司股份。
曾旭晟先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、高慧先生：1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。碩士研究生。曾任職于三角集團(tuán)有限公司、北京君都律師事務(wù)所上海分所，現(xiàn)為德恒上海律師事務(wù)所律師、合伙人，2013年4月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司獨(dú)立董事；2014年7月至2019年5月，任山西省國(guó)新能源股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，高慧先生未持有本公司股份。
高慧先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
2、朱水寶先生：1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。2005年3月至2007年3月，任泉州金太陽(yáng)電子科技有限公司主辦會(huì)計(jì)；2007年3月至2011年8月，任福建美克休閑體育用品有限公司會(huì)計(jì)主管；2011年8月至2013年4月，任泉州市雙陽(yáng)金剛石工具有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2013年4月至2014年11月，任福建永悅科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2014年11月至2021年2月，任永悅科技股份有限公司董事。2014年11月至今，任永悅科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。
截至本公告日，朱水寶先生未持有本公司股份。
朱水寶先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
3、吳小艷女士：1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。博士研究生。曾任職于武漢工業(yè)大學(xué)助教、武漢理工大學(xué)講師，現(xiàn)任武漢理工大學(xué)副教授。
截至本公告日，吳小艷女士未持有本公司股份。
吳小艷女士與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
