發(fā)布時間：2020/12/25 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月24日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意延長募集資金投資項目“日化生產(chǎn)線技術改造項目”、“營銷網(wǎng)絡建設項目”、“研發(fā)中心”項目的建設期限。除前述變更外，其他事項均無任何變更。現(xiàn)就相關事項說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。
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序號 |
項目名稱 |
項目總投資金額（萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
計劃 竣工時間 |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術改造項目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
2019年3月 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡建設項目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
2020年12月 |
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3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
2020年12月 |
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合計 |
28,773.00 |
21,690.53 |
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上述項目中，日化生產(chǎn)線技術改造項目此前經(jīng)公司召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過將該項目的建設期由三年變更為四年，即由2019年3月延至2020年3月，具體內容詳見公司2019年4月26日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2019-026）。經(jīng)公司召開第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過將該項目的建設期由四年變更為五年，即延至2021年3月，具體內容詳見公司2020年4月30日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-024）。
上述項目中，營銷網(wǎng)絡建設項目和研發(fā)中心建設項目于2020年12月建設期滿，日化生產(chǎn)線技術改造項目于2021年3月建設期滿，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，計劃申請將營銷網(wǎng)絡建設項目和研發(fā)中心建設項目延期至2021年12月，將日化生產(chǎn)線技術改造項目延期至2022年3月。
二、募集資金使用情況
截至2020年9月30日，募集資金使用情況如下（未經(jīng)審計）：
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序號 |
項目名稱 |
募集資金承諾投資總額（萬元） |
募集資金已投資金額（萬元） |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術改造項目 |
4,040.53 |
2,123.18 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡建設項目 |
16,150.00 |
6,827.00 |
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3 |
研發(fā)中心 |
1,500.00 |
1,181.36 |
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合計 |
21,690.53 |
10,131.54 |
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三、募集資金投資項目延期的具體情況及主要原因
在國內日化行業(yè)中，公司一直以洗護產(chǎn)品見長。但近幾年來，國內日化市場環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內各品牌洗護產(chǎn)品市場滲透率進一步提高，基礎功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，疊加國際品牌企業(yè)在國內占有較大的市場份額影響，致使行業(yè)競爭日趨激烈，競爭品牌層出不窮；年輕消費者品牌黏性不強；海外代購、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場。
面對激烈的市場競爭，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認為按照目前的市場環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應的收入回報。本著量入為出的原則，且基于對股東權益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹慎，力求降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率。
經(jīng)審慎研究，公司決定對項目建設完成日期進行延期，具體如下：
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序號 |
項目名稱 |
調整前項目建設完成日期 |
調整后項目建設完成日期 |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術改造項目 |
2021年3月 |
2022年3月 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡建設項目 |
2020年12月 |
2021年12月 |
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3 |
研發(fā)中心 |
2020年12月 |
2021年12月 |
四、此次募集資金投資項目延期對公司經(jīng)營的影響
公司根據(jù)募集資金到賬時間及項目實施情況，謹慎決定對募投項目進行延期，本次調整募集資金項目投資進度，延期投產(chǎn)，是公司通過對募投項目市場行情、客觀情況的變化判斷而做出的合理安排，使募投資金發(fā)揮更高效益。募投項目延期不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向，從長遠來看，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務布局，不存在變更募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
五、本次募集資金投資項目延期的審議程序
（一）獨立董事意見
經(jīng)核查，獨立董事認為，公司根據(jù)募集資金到賬時間及項目實施情況，謹慎決定對日化生產(chǎn)線技術改造項目、營銷網(wǎng)絡建設項目和研發(fā)中心建設項目進行延期，本次調整募集資金項目投資進度，延期投產(chǎn)，是公司通過對募投項目市場行情、客觀情況的變化判斷而做出的合理安排，使募投資金發(fā)揮更高效益。募投項目延期不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向，從長遠來看，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務布局，不存在變更募集資金投資項目和損害股東利益的情形，獨立董事同意公司募集資金投資項目延期。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為，公司本次關于募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內容未發(fā)生變化，募集資金投資項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司將募集資金投資項目進行延期。同意公司將募集資金投資項目進行延期。
六、保薦機構的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
公司本次募集資金投資項目延期是基于根據(jù)公司實際情況做出的謹慎決定，未調整募集資金投資項目的內容、投資總額和建設規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。公司本次募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議及第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，公司全體獨立董事已對該事項發(fā)表同意意見。
綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
