發(fā)布時(shí)間：2020/08/24 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年8月21日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年8月18日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向銀行申請授信額度和貸款的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，結(jié)合財(cái)務(wù)狀況，為滿足近階段公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金需求，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行申請總額合計(jì)不超過人民幣20,000萬元的授信額度（其中流動(dòng)資金貸款不超過人民幣15,000萬元）。實(shí)際融資金額應(yīng)在上述授信額度內(nèi)，具體融資金額、期限、擔(dān)保等內(nèi)容以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人陳勤發(fā)代表公司與銀行簽署上述授信融資項(xiàng)下的相關(guān)合同文件及其法律文件。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年八月二十一日
