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名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開的第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議及2019年3月15日召開的2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。為充分發揮募集資金使用效率、適當增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規劃、使用進度的情況下，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。授權期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-009）。

一、使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

（1）2019年10月9日，公司與中國光大銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了結構性存款合同，以部分閑置募集資金人民幣5,000萬元認購了中國光大銀行股份有限公司汕頭分行結構性存款產品，該結構性存款產品起息日為2019年10月9日，到期日為2019年12月27日。具體內容詳見2019年10月15日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2019-058）。

截至本公告日，上述理財產品已經到期，公司已將上述5,000萬元的理財產品予以贖回，取得理財收益407,333.33元（含稅），并已將本金及理財收益劃轉至公司募集資金專戶。

（2）2019年10月11日，公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行簽訂了相關認購委托書，以部分閑置募集資金人民幣7,000萬元認購了中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行的理財產品，該理財產品起息日為2019年10月11日，到期日為2019年12月30日。具體內容詳見2019年10月15日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2019-058）。

截至本公告日，上述理財產品已經到期，公司已將上述7,000萬元的理財產品予以贖回，取得理財收益567,671.23元（含稅），并已將本金及理財收益劃轉至公司募集資金專戶。

二、本次繼續使用閑置募集資金購買理財產品的基本情況

（一）產品概述

2020年1月2日，公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行簽訂了相關認購委托書，具體事項如下：

1、產品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放

2、產品代碼：CNYAQKFDZ01

3、產品類型：保證收益型

4、投資期限： 2020年1月2日-2020年4月2日

5、產品預期年化收益率： 3.7%

6、投資金額：7,000萬元

7、資金來源：閑置募集資金

8、關聯關系說明：公司及子公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行無關聯關系。

（二）需履行的審批程序

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。相關意見已于2019年2月27日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本次現金管理的額度和期限均在審批額度內，無需再提交股東大會審議。

（三）風險提示及風險控制措施

1、風險提示

（1）公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（2）相關工作人員的操作和監控風險。

2、風險控制措施

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。

（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

（4）公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

（四）對公司的影響

公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

三、公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產品情況

四、備查文件

1、理財產品贖回相關文件

2、相關銀行理財產品協議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

 二〇二〇年一月三日