發(fā)布時間：2018/08/27 報告與公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第二次會議于2018年8月24日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2018年8月14日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席張翀先生主持。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2018年半年度報告全文及摘要>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司2018年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告摘要》（公告編號：2018-054）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告》。
2、審議通過《關(guān)于<2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，2018年半年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會編制的專項報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-055）。
3、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為,公司本次變更募集資金投資項目實施地點，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質(zhì)內(nèi)容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次變更募集資金投資項目實施地點履行了必要的法定程序，監(jiān)事會同意公司本次變更“研發(fā)中心”建設(shè)項目實施地點。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2018-056）。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一八年八月二十四日
